2009年2月16日上午，院三屆二次董事會(huì)在北京分院勝利召開，這次會(huì)議是在我院發(fā)展的重要?dú)v史時(shí)刻召開的。出席會(huì)議的有院董事長(zhǎng)兼院長(zhǎng)趙振元、董事楊林、陳建十、陳小華、馮孝康、補(bǔ)莎莉、專職董事藺亦冰。監(jiān)事會(huì)主席吳秀英、監(jiān)事孫明、王莉、財(cái)務(wù)部主任唐莉明、董事會(huì)秘書蔡立鴻應(yīng)邀列席會(huì)議。

會(huì)議由董事長(zhǎng)、院長(zhǎng)趙振元主持，趙院長(zhǎng)首先表達(dá)了對(duì)各位董事、監(jiān)事誠(chéng)摯的謝意，感謝他們?cè)?008年對(duì)十一院各項(xiàng)工作的大力支持，接著，趙院長(zhǎng)作了題為《把握經(jīng)濟(jì)調(diào)整的機(jī)會(huì)  爭(zhēng)取院的持續(xù)發(fā)展》的主題報(bào)告，對(duì)院2008年的工作總結(jié)與2009年工作安排向各位代表做了匯報(bào)。參會(huì)代表圍繞著趙院長(zhǎng)的報(bào)告進(jìn)行了充分、深入的討論。

董事陳建十說：十一院2008年在趙院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，在經(jīng)營(yíng)班子和全體員工的共同努力下，取得了很好的成績(jī)，規(guī)模、效益、團(tuán)隊(duì)建設(shè)各方面都上了一個(gè)臺(tái)階，這是不斷改革，轉(zhuǎn)變觀念、積極進(jìn)取的一個(gè)必然結(jié)果，希望十一院認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，能把這種勢(shì)頭和一系列好的做法長(zhǎng)期保持下去，也希望把好的經(jīng)驗(yàn)向CEC其他企業(yè)進(jìn)行推薦，共同進(jìn)步。

董事楊林說：十一院在趙院長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，是一個(gè)很富有激情的企業(yè)，這也是十一院整體企業(yè)文化的一個(gè)表現(xiàn)。在CEC的范疇內(nèi)，十一院是一個(gè)發(fā)展方式、方向都很好的企業(yè)，提兩點(diǎn)建議，一是在轉(zhuǎn)型過程中，要進(jìn)行有效的擴(kuò)張；二是要根據(jù)形勢(shì)調(diào)整激勵(lì)方式。趙院長(zhǎng)的報(bào)告是很催人奮進(jìn)的，相信十一院在趙院長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，在經(jīng)營(yíng)班子的共同努力下，在09年也能做出非常好的成績(jī)。

專職董事藺亦冰說：2008年的工作，經(jīng)營(yíng)班子做了非常大的努力，抓住了轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)，對(duì)2008年的利潤(rùn)增長(zhǎng)起了非常大的作用。希望2009年繼續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，全面完成CEC和董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。面對(duì)金融危機(jī)，2009年應(yīng)緊縮開支，一切從困難的角度多考慮問題，對(duì)我們?nèi)娉~完成09年的目標(biāo)會(huì)有很大幫助。

監(jiān)事會(huì)主席吳秀英說：2008年十一院在趙院長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，在經(jīng)營(yíng)班子的共同努力下取得了很好的成績(jī)，特別是在綜合資質(zhì)方面取得重大突破，使得我院的綜合實(shí)力和品牌都得到了大大的提升，同時(shí)也取得非常好的經(jīng)濟(jì)效益。下半年受全球金融危機(jī)的影響，在業(yè)務(wù)緊急下滑的情況下，十一院的班子還是能夠?qū)彆r(shí)度勢(shì)，及時(shí)有效采取措施，大大緩解下滑帶來的影響，公司的各種運(yùn)作都是朝著有利的發(fā)展方向進(jìn)行的。另外在戰(zhàn)略合作、貫標(biāo)、信息化建設(shè)方面都取得了一定成績(jī)，是值得慶賀的。2009年希望再接再厲，加強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理，堅(jiān)持監(jiān)督機(jī)制的原則，充分估計(jì)到09年可能出現(xiàn)的各種困難，注重風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，注重市場(chǎng)調(diào)研，全面完成CEC下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全體股東的共同愿望，確保十一院持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。

董事馮孝康說：2008年對(duì)全國(guó)和對(duì)我們?cè)憾际遣粚こ５囊荒辏C合資質(zhì)的獲得、抗震救災(zāi)、指標(biāo)的全面完成是我印象最深的三件事，非常不容易；2009年的指標(biāo)通過大家的努力，我認(rèn)為還是有信心的，但要全面拔高合同額還是要靠總承包。

董事陳小華說：2008年取得了一定的成績(jī)是來之不易的，趙院長(zhǎng)作為經(jīng)營(yíng)班子的帶頭人能夠準(zhǔn)確地分析形勢(shì)，超前、敏銳的判斷，果斷決策、及時(shí)調(diào)整起到了非常重要的作用，這是經(jīng)營(yíng)班子的一個(gè)福祉，只要方針策略一定，加強(qiáng)執(zhí)行力，2009年的工作盡管有很大困難，我仍然充滿信心。

董事補(bǔ)莎莉說：2008年的工作在趙院長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，經(jīng)營(yíng)班子的努力下，取得了很好的成績(jī)，全體員工也得到了很大的實(shí)惠。2008年10月出現(xiàn)金融危機(jī)的時(shí)候，趙院長(zhǎng)很快轉(zhuǎn)變思路，召開幾次會(huì)議，給大家做好思想準(zhǔn)備，并給大家鼓勁。通過這幾次會(huì)議，穩(wěn)定了大家的人心，也提高了大家的信心。2009年對(duì)我們是個(gè)很大的考驗(yàn)，仍然需要我們共同努力，如果把機(jī)會(huì)切實(shí)把握好的話，09年還是很有希望的。

監(jiān)事孫明說：聽了趙院長(zhǎng)的報(bào)告有兩點(diǎn)體會(huì)最深，一是金融危機(jī)后，在趙院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，每個(gè)項(xiàng)目落實(shí)到人，項(xiàng)目收費(fèi)取得了很大進(jìn)展；二是工業(yè)總院拆分成工總一院和工總二院，這一點(diǎn)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)是很有效的，調(diào)動(dòng)了大家的積極性。趁現(xiàn)在比較緩和的時(shí)間，我們要做好技術(shù)方面的儲(chǔ)備工作。

監(jiān)事王莉說：2008年的指標(biāo)如果沒有趙院長(zhǎng)高瞻遠(yuǎn)矚的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略是不可能完成的。金融危機(jī)對(duì)外企項(xiàng)目的影響非常大，但是趙院長(zhǎng)及時(shí)調(diào)整策略，向高新區(qū)、災(zāi)后重建、軍工等方面進(jìn)軍，2009年的指標(biāo)我們還是有信心完成的。

財(cái)務(wù)部主任唐莉明說：趙院長(zhǎng)和他帶領(lǐng)的經(jīng)營(yíng)班子以他敏銳的目光，超前的意識(shí)，轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)帶來了利潤(rùn)方面和收入方面較大的增長(zhǎng)；在金融危機(jī)的影響下，院里采取了一系列的措施，主要在成本控制上，制定了很多具體的應(yīng)對(duì)措施，最后各項(xiàng)指標(biāo)超額完成。

董事會(huì)秘書蔡立鴻說：趙院長(zhǎng)的報(bào)告全面、深入地對(duì)08年的工作進(jìn)行了全面的總結(jié)，對(duì)09年的工作指出一個(gè)非常明確的指導(dǎo)性建議。2008年對(duì)十一院、對(duì)中國(guó)、對(duì)四川、對(duì)全世界來講都是極為不平凡的一年，十一院在趙院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，順利地完成了CEC下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，一是因?yàn)橼w院長(zhǎng)對(duì)宏觀的把握和對(duì)微觀的控制及時(shí)有效、切實(shí)可行，二是在趙院長(zhǎng)的精神鼓舞下，每位干部員工的精神面貌都非常好，充滿激情。對(duì)于完成2009的指標(biāo)，我也非常有信心。

大家一致認(rèn)為十一院在以趙院長(zhǎng)為核心的經(jīng)營(yíng)班子的帶領(lǐng)下，2008年度的工作是卓有成效的。報(bào)告對(duì)成績(jī)的肯定是實(shí)事求是的，對(duì)存在問題的分析也是客觀的，特別是在金融危機(jī)對(duì)十一院造成了巨大影響后做出的實(shí)事求是的分析和應(yīng)對(duì)措施都是及時(shí)與恰當(dāng)?shù)模?009年的發(fā)展思路是清晰的，各項(xiàng)措施是切實(shí)得當(dāng)?shù)?。?huì)議批準(zhǔn)了這個(gè)報(bào)告。

接著，代表們對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行了研究，并通過了各項(xiàng)提案。

這次會(huì)議是在北京分院召開的，會(huì)議期間得到了北京分院各方面的大力支持，特別是會(huì)務(wù)組的各項(xiàng)工作都得到了趙院長(zhǎng)及各位參會(huì)代表的好評(píng)。會(huì)后，三屆二次董事會(huì)成員合影留念。