2019年3月13日下午，十一科技第三屆三次董事會在成都總部大廈25樓第三會議室召開，趙振元（十一科技董事長、黨委書記，太極實業(yè)董事長）、孫鴻偉（十一科技董事，太極實業(yè)黨委書記、總經(jīng)理）、華婉蓉（十一科技董事，無錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總監(jiān)）、楊少波（十一科技董事，太極實業(yè)副總經(jīng)理、黨委副書記、紀(jì)委書記、財務(wù)總監(jiān)）、孫明（十一科技董事，高級副院長）出席會議，監(jiān)事萬鋒（十一科技紀(jì)委書記）、孫忠（十一科技副院長），十一科技高級副院長王明云、董秘陳巍、財務(wù)總監(jiān)唐莉明列席會議，會議由董事長趙振元主持。

董事長趙振元主持會議

董事長趙振元同志首先向董事會做《一場會戰(zhàn)八十路，預(yù)祝高歌唱凱旋》報告，就公司2018年工作總結(jié)與2019年工作安排進(jìn)行匯報。隨后趙振元、王明云、唐莉明先后就本次董事會的議案逐一進(jìn)行了說明。與會董事經(jīng)過充分討論溝通和認(rèn)真審議，一致通過了公司《2018年工作總結(jié)與2019年工作安排》等9個議案，并對公司2018年取得的成績給予充分肯定。

董事長趙振元作匯報

高級副院長王明云發(fā)言

財務(wù)總監(jiān)唐莉明發(fā)言

董事華婉蓉說：公司2018年取得的成績可歌可喜，同意2019年工作計劃。十一科技三年的發(fā)展穩(wěn)步向上，超出預(yù)期。特別感慨的是，在抓業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，公司的黨建、廉政也做的非常到位，亮點很多，40個獨立核算部門齊頭并進(jìn)，趙院長介紹的方法、措施非常值得學(xué)習(xí)。華婉蓉董事還對如何提高公司財務(wù)預(yù)決算、應(yīng)收賬款管理水平和募投資金使用等提出合理化建議，希望相關(guān)管理工作貫穿全年，提高公司整體運(yùn)營質(zhì)量。

董事華婉蓉發(fā)言

董事孫鴻偉說：十一科技和太極實業(yè)成功重組，給太極實業(yè)的市場形象和品牌帶來了極大地增值，從十一科技的發(fā)展來看，去年是歷史性的一年，我感覺正確的戰(zhàn)略思想和強(qiáng)大的執(zhí)行力這兩個方面是非常重要的。趙院長的戰(zhàn)略是“預(yù)應(yīng)預(yù)對，謀定而動”八個字，不僅著眼與當(dāng)前，而且著眼于未來，提前做布局，策劃好了再去推動，這就是正確的戰(zhàn)略思想的體現(xiàn)。強(qiáng)大的競爭力表現(xiàn)在很多方面，去年調(diào)整大區(qū)與增加合同指標(biāo)都很好。

對十一科技我的理解是有兩個方面：一個是核心競爭力和競爭力的核心。核心競爭力是十一科技的機(jī)制，使得整個全院的資源能夠最大效能的發(fā)揮作用，競爭力的核心是團(tuán)隊，包括核心團(tuán)隊的建設(shè)，團(tuán)隊的機(jī)制結(jié)構(gòu)；另外是核心團(tuán)隊和團(tuán)隊核心，核心團(tuán)隊是核心人才群體的培育，包括后備人才的儲備；團(tuán)隊的核心就是趙院長，團(tuán)隊沒有核心的話，方向就會偏離，作用的發(fā)揮就會受到影響，所以十一科技有這樣的結(jié)果不是偶然的。只要按照十一科技剛結(jié)束的干部會部署，形成“一場會戰(zhàn)八十路”的局面，增強(qiáng)“預(yù)奏高歌唱凱旋”的自信，一定能夠?qū)崿F(xiàn)“今年是個好年景”的意愿。孫鴻偉董事還表示將在新的一年加強(qiáng)與十一科技在黨建和文化方面的互動。

董事孫鴻偉發(fā)言

董事楊少波說：十一科技20 18年的成績令人鼓舞，使得整個在太極層面提升了上市公司的形象，對太極半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的發(fā)展也起到了積極的作用，未來在太極半導(dǎo)體業(yè)務(wù)方面，十一科技也會有一個強(qiáng)大的支持。十一科技安全工作做的非常好，特別是M8項目的管理給我留下深刻的印象。楊少波董事對公司財務(wù)預(yù)算、營收確認(rèn)、內(nèi)控措施等方面提出了合理化建議，并希望加強(qiáng)黨建工作互動，共享十一科技培訓(xùn)基地等資源。

董事楊少波發(fā)言

董事孫明說：2018年是公司最好的一年，公司指標(biāo)管理日趨成熟，更加切合實際，通過大區(qū)調(diào)整，中小分院的管理覆蓋更加全面實在，對2019年指標(biāo)完成非常有信心。

董事孫明發(fā)言

隨后，監(jiān)事萬鋒、孫忠也先后發(fā)言，對公司2018年取得的成績表示肯定，對2019工作計劃表示贊同，并表示將認(rèn)真履行監(jiān)事會的職責(zé)。

監(jiān)事萬鋒、孫忠發(fā)言

董事長趙振元總結(jié)說：幾位董事的發(fā)言非常好，有助于豐富董事會的議案和完善董事決議，對公司改進(jìn)以后工作的方向，補(bǔ)充和調(diào)整發(fā)展思路非常有幫助。華總對募投資金使用、應(yīng)收賬款管理等提出了很好的建議，財務(wù)部和市場相關(guān)部門要根據(jù)建議改進(jìn)相關(guān)工作。孫總對十一科技的管理總結(jié)非常有高度，有才華，充分體現(xiàn)了“團(tuán)隊的智慧”，而董事會就是最高的智慧團(tuán)隊。楊總對季報的建議非常重要，今年要加強(qiáng)與太極的互動，共同提升文化內(nèi)涵。監(jiān)事的發(fā)言和建議也非常好。總之，通過這次董事會，鞏固、補(bǔ)充、完善了十一科技的戰(zhàn)略，因此會議是成功的。

董事長趙振元總結(jié)

關(guān)于2019年目標(biāo)，趙振元董事長表示只有不斷創(chuàng)新才能實現(xiàn)，沒有大膽的開拓，沒有大膽的創(chuàng)新，沒有新的思路、沒有新的擔(dān)當(dāng)不可能實現(xiàn)“穩(wěn)中求進(jìn)”。市場在變化、客戶群也在變化，只有主動調(diào)整，才能擁抱機(jī)會。要鞏固老客戶，不斷推動新客戶，只有走出去，才能找到新動能源源不斷的轉(zhuǎn)化。趙振元董事長表示有充分的信心實現(xiàn)2019年度目標(biāo)。

14日上午，董事們參觀了十一科技院史館和屋頂花園，共同回憶了十一科技與太極實業(yè)重組的歷程，趙振元董事長和在總院的經(jīng)營班子成員一起，跟董事們就公司今后的發(fā)展繼續(xù)進(jìn)行了研討，達(dá)成了完全共識，第三屆三次董事會圓滿結(jié)束。

董事長趙振元與全體董事合影

董事長趙振元與董事、監(jiān)事合影

出席會議的全體董事、監(jiān)事和在總部的經(jīng)營班子成員合影

趙振元與孫鴻偉、華婉蓉、楊少波在屋頂花園親切合影

參觀院史館

會議現(xiàn)場