2020年1月10日上午，十一科技第四屆第一次董事會(huì)在成都總部大廈25樓第三會(huì)議室召開，趙振元（太極實(shí)業(yè)董事長，十一科技董事長、黨委書記）、孫鴻偉（太極實(shí)業(yè)黨委書記、總經(jīng)理，十一科技副董事長）、何平（十一科技副董事長、院長、黨委副書記）、丁奎（無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)總裁助理、十一科技董事）、楊少波（太極實(shí)業(yè)副總經(jīng)理、黨委副書記、紀(jì)委書記、財(cái)務(wù)總監(jiān)，十一科技董事）、王毅勃（十一科技董事、高級副院長）、孫明（十一科技董事、高級副院長）出席會(huì)議，華婉蓉（無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)總監(jiān)、十一科技第三屆董事）、萬鋒（十一科技監(jiān)事會(huì)主席、紀(jì)委書記）、李佳頤（十一科技監(jiān)事會(huì)副主席、太極實(shí)業(yè)董秘）、孫忠（十一科技監(jiān)事、副院長），十一科技董秘陳巍、財(cái)務(wù)總監(jiān)唐莉明列席會(huì)議，會(huì)議由董事長趙振元主持。

董事長趙振元同志首先作第三屆董事會(huì)工作報(bào)告。

趙振元說，第三屆董事會(huì)自2017年3月就任，至今已近三年。三年來，在大股東無錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)與太極實(shí)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)與大力支持下，董事會(huì)嚴(yán)格履行職責(zé)，規(guī)范運(yùn)行，公司營收、利潤、凈利潤和資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)等各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持高速度、高質(zhì)量增長，持續(xù)健康快速發(fā)展，營收和資產(chǎn)總額雙雙突破百億，昂首邁入百億俱樂部，并繼續(xù)保持高位增長。凈資產(chǎn)和股東回報(bào)大幅提升，期末較期初增長近200%。第三屆董事會(huì)任職的三年是公司快速發(fā)展的三年，是公司結(jié)構(gòu)性調(diào)整的三年，是高質(zhì)量發(fā)展的三年，是公司從大中型設(shè)計(jì)院中游躍居前列的三年，圓滿履行了董事會(huì)相應(yīng)的職責(zé)。

隨后，董秘陳巍就《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》進(jìn)行說明，孫鴻偉就董事會(huì)換屆的議案進(jìn)行說明，根據(jù)大股東太極實(shí)業(yè)推薦，全體董事投票選舉產(chǎn)生了公司新一屆董事會(huì)，趙振元連任董事長， 孫鴻偉、何平出任副董事長，丁奎、楊少波、王毅勃、孫明同志出任董事。

接著，出席會(huì)議的董監(jiān)事孫鴻偉、華婉蓉、楊少波、丁奎、何平、王毅勃、孫明、萬鋒、李佳頤、孫忠先后發(fā)言。

孫鴻偉說：第三屆董事會(huì)在趙振元董事長的帶領(lǐng)下發(fā)揮了巨大的作用，這是戰(zhàn)略與決策的成功，包括業(yè)務(wù)構(gòu)成的調(diào)整、大區(qū)布局的調(diào)整、戰(zhàn)略適應(yīng)的調(diào)整，董事會(huì)運(yùn)作高效、溝通順暢、決策正確、及時(shí)，有力地推動(dòng)了十一科技實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。

孫鴻偉說，今天，新一屆董事會(huì)成立，我當(dāng)選為副董事長，要協(xié)助好趙振元董事長的工作，在董事長的帶領(lǐng)下進(jìn)一步發(fā)揮好董事會(huì)的核心作用。“核”就是新董事會(huì)要成為十一科技的智慧中心、戰(zhàn)略中心、決策中心和能量中心；“心”就是圍繞董事會(huì)的智慧、戰(zhàn)略、決策，能夠全院一盤棋，同心協(xié)力，戰(zhàn)略協(xié)同、決策落實(shí)，推動(dòng)十一科技能夠在高基數(shù)的水準(zhǔn)上面進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康、快速發(fā)展，進(jìn)一步提高發(fā)展的質(zhì)量和含金量！

華婉蓉說：作為第三屆董事，今天卸任，并有幸參加第四屆董事會(huì)，很高興再次見證十一科技的發(fā)展。我于2017年3月份出任董事，三年來，趙振元董事長審時(shí)度勢，把握發(fā)展機(jī)會(huì)，十一科技實(shí)現(xiàn)了超常規(guī)發(fā)展，營收、資產(chǎn)翻番，十一科技也為太極實(shí)業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，并在產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展史上寫下了濃墨重彩的一筆。祝愿十一科技在趙振元同志為首的新一屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)創(chuàng)造新的輝煌。

楊少波說：很高興換屆再次成為十一科技董事，十一科技在趙振元董事長的帶領(lǐng)下取得了驕人的業(yè)績，高基數(shù)、高質(zhì)量、高速度增長，對太極實(shí)業(yè)的增長起到了非常重要的作用，對股價(jià)的穩(wěn)步增值、增強(qiáng)投資者的信心起到了非常好的作用，樹立了良好的公眾形象，為整個(gè)集團(tuán)也做出了很大的貢獻(xiàn)。我作為新一屆的董事，并在股東公司（太極實(shí)業(yè)）還分管安全工作，期待十一科技在未來的工作當(dāng)中能夠設(shè)計(jì)、制造出一個(gè)個(gè)具有綠色安全品牌的好作品。

丁奎說：認(rèn)識趙董事長五年多了，我們一起經(jīng)歷了大股東變更、與上市公司重組，作為十一科技第四屆董事會(huì)董事，再次來到十一科技，看到公司一路成長和發(fā)展都是跨越式的，十分欣喜。無錫五年輝煌期提到的重大項(xiàng)目，與我們十一科技的合作都息息相關(guān)，正是因?yàn)橛辛宋覀兊闹亟M，才有了現(xiàn)在的發(fā)展。未來的發(fā)展對新一屆董事會(huì)挑戰(zhàn)會(huì)更加大，對員工從技術(shù)到管理等方面也提出更多的挑戰(zhàn)，但我們有信心，在趙董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，在新一屆董事會(huì)和股東的支持下，十一科技將會(huì)交出更好的答卷。

何平說：三年來，在趙振元董事長的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，十一科技快速發(fā)展，作為其中的一員感到非常的振奮與自豪，在十一科技的發(fā)展過程中，各位董事付出了辛勤勞動(dòng)。如何繼續(xù)保持高位增長，不僅是要堅(jiān)持趙董事長的引導(dǎo)，還要認(rèn)識到在現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)形勢下我們所面臨挑戰(zhàn)，機(jī)遇總是存在的，我們有信心，在趙振元董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好董事長的助手，未來更加努力，十一科技更加輝煌。

王毅勃說：很高興能夠進(jìn)入十一科技第四屆董事會(huì)成為董事，在趙振元董事長剛剛的匯報(bào)中，我們感受很深，無論是利潤還是資產(chǎn)都有很大的增長，我作為十一科技的一員深感榮幸，在趙振元董事長三化戰(zhàn)略和四項(xiàng)新的戰(zhàn)略組合的指引下，十一科技這兩年在市場條件風(fēng)云變幻的情況下取得了比較靚麗的成績，非常欣慰，我相信第四屆董事會(huì)在趙振元董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，在產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、太極實(shí)業(yè)、各位大股東的支持下一定能夠取得更好的成績，我們也會(huì)為此積極努力。

孫明說：作為第三屆的董事，因?yàn)槲揖唧w在做的工作是生產(chǎn)經(jīng)營和考核核算這方面，所以感受很深，第三屆董事會(huì)在趙振元董事長的領(lǐng)導(dǎo)下， 各項(xiàng)任務(wù)、各方面都積極推進(jìn)，主要是戰(zhàn)略引領(lǐng)，在生產(chǎn)部門感到迷茫的時(shí)候，趙振元董事長的戰(zhàn)略一出來，仿佛醍醐灌頂，有一種向上的精神，大家都積極主動(dòng)，勇爭先進(jìn)。相信第四屆董事會(huì)在趙振元董事長的領(lǐng)導(dǎo)下會(huì)繼承第三屆董事會(huì)好的傳統(tǒng)，在太極實(shí)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的指導(dǎo)下更加融合，在大家的努力下創(chuàng)造更大的輝煌。

萬鋒說：三化戰(zhàn)略與四項(xiàng)新的戰(zhàn)略組合與依法合規(guī)、從嚴(yán)治院是相得益彰的，促進(jìn)了十一科技超常規(guī)的、跨越式的健康發(fā)展，監(jiān)事會(huì)通過參加巡查、審計(jì)監(jiān)察的方式進(jìn)行了全過程的監(jiān)督，相信在趙振元董事長和新一屆董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，十一科技會(huì)繼續(xù)保持健康、高位的發(fā)展。

李佳頤說：非常有幸擔(dān)任十一科技監(jiān)事會(huì)副主席一職，我是2014年首次工作就跟十一科技結(jié)緣，六年時(shí)間過去，再一次能夠擔(dān)監(jiān)事，是非常大的緣分。感謝領(lǐng)導(dǎo)委以重任，不管是在太極董秘的崗位還是十一科技監(jiān)事的崗位，就是堅(jiān)持一個(gè)戰(zhàn)略——合規(guī)，戰(zhàn)術(shù)上要活躍，在合規(guī)的范圍下活躍今年的工作。

孫忠說：作為職工監(jiān)事，看到十一科技取得這個(gè)成績感到十分不易，另一面，這個(gè)成績?nèi)〉靡彩撬角?，有了三化?zhàn)略與四項(xiàng)新的戰(zhàn)略組合作為基礎(chǔ)，我對新一屆的董事會(huì)、對我們的未來充滿信心。

最后，趙振元同志做總結(jié)發(fā)言，趙振元說，剛剛大家講了，董事會(huì)就是戰(zhàn)略的制定中心、決策的中心，關(guān)于新一屆董事會(huì)工作，我講兩點(diǎn)：

一、新董事會(huì)成立后，第一個(gè)要做的，就是行政班子的換屆。出發(fā)點(diǎn)是考慮十一科技的情況，對行政指揮系統(tǒng)要進(jìn)行較大幅度地改革，以適應(yīng)發(fā)展的需要，同時(shí)班子中要構(gòu)成40歲、50歲、60歲左右的梯式結(jié)構(gòu)，要有民意基礎(chǔ)好的、忠誠度高的、經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的、在群眾中有威望的年輕同志進(jìn)入行政班子。

二、行政換屆計(jì)劃將在2月中、下旬完成。

趙振元同志表示，這一屆董事會(huì)是在經(jīng)濟(jì)復(fù)雜的形勢下?lián)P帆遠(yuǎn)航的，董事會(huì)擔(dān)負(fù)著重要的任務(wù)，面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，但我有信心，在大股東的全力支持下，在董事會(huì)全體成員與十一科技干部團(tuán)隊(duì)的堅(jiān)強(qiáng)支持下，我們將進(jìn)行一系列新的重大變革，確保十一科技永葆革命青春，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)在高位穩(wěn)步增長的目標(biāo)。

董事會(huì)后，召開了十一科技第四屆第一次監(jiān)事會(huì)，萬鋒作第三屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，并同步進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆。根據(jù)大股東太極實(shí)業(yè)和十一科技職代會(huì)推薦，監(jiān)事會(huì)投票選舉，產(chǎn)生了十一科技第四屆監(jiān)事會(huì)。萬鋒任監(jiān)事會(huì)主席，李佳頤任監(jiān)事會(huì)副主席，孫忠任職工監(jiān)事。

會(huì)后，趙振元向華婉蓉董事贈(zèng)送書籍，以感謝她在過去三年里對十一科技的辛勤付出。